Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа»
Акционерное общество «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа» (далее - Общество)
сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества
от 13 апреля 2023 г. (Протокол № б/н):
Форма проведения: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней).
Место проведения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Полимерная, д.10.
Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 18 мая 2023 г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 24 апреля 2023г.
Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8) Об избрании членов Совета директоров Общества.
9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10) Об утверждении аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 26.04.2023 по 18.05.2023 с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: 111394, Российская Федерация, г. Москва, ул. Полимерная, 10.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.
Бюллетень для голосования, поступивший по истечении даты окончания приема бюллетеня признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Телефоны для справок: 8(909) 940-45-60.